Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Contenido Formativo

Extracción de tejido para análisis de ADNIntroducciónZonas de extracción de la muestraMaterialesEmbalaje refrigerado para el traslado de la muestraResumenEnucleación del globo ocular para banco de córneasIntroducciónAnatomía del globo ocularProcedimiento de enucleaciónColocación de la prótesis ocularResumenExtracción del marcapasos, clavos intramedulares y otros elementos que distorsionen la estética del difuntoIntroducciónMarcapasosSistema de fijación de los clavos intramedulares y otros elementosResumen

Objetivos

La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos.Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

Duración

100 horas