Descripción
Contenido Formativo
Objetivos
Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Duración
90 horas
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