Experto en Contabilidad

Contenido Formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESAGobierno CorporativoEl Compliance en la empresaRelación del compliance con otras áreas de la empresaCompliance y Gobierno CorporativoUNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICERFunciones del Compliance Officer: IntroducciónEstatuto y cualificación del Compliance Officer- Estatuto del Compliance Officer- La cualificación del Compliance OfficerEl compliance officer dentro de la empresa- Modelos de Compliance en la empresa- Funciones del Compliance Officer en la empresaLa externalización del ComplianceFunciones Generales del Compliance officerResponsabilidad del Compliance Officer- Responsabilidad penal del Compliance OfficerUNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICERFormación y Asesoramiento- Asesoramiento- FormaciónNovedades de servicios, productos y proyectosServicio comunicativo y sensibilización- Comunicación- SensibilizaciónResolución práctica de incidencias e incumplimientos- Detección- Documentación- Sistema SancionadorUNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAMBeneficios para mi empresa del compliance programÁmbito de actuaciónMaterias incluídas en un programa de cumplimiento- Normativa del Sector Financiero- Normativa del Sector Asegurador- Normativa del Sector FarmacéuticoObjetivo del compliance programUNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOSRiesgo empresarial. Concepto generalTipos de riesgos en la empresaIdentificación de los riesgos en la empresaEstudio de los riesgosImpacto y probabilidad de los riesgos en la empresaEvaluación de los riesgosUNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOSPolíticas y ProcedimientosControles de ProcesosControles de OrganizaciónCódigo ÉticoCultura de CumplimientoUNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESAConceptos de Controles InternosRealización de Controles e ImplantaciónPlan de MonitorizaciónMedidas de Control de acceso físicas y lógicoOtras medidas de controlUNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESANecesidad de implantar un canal de denuncias en la empresaImplantar un canal de denuncias internas- Cana del denuncias: Características- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones- ConfidencialidadGestión de canal de denuncias internas- Deberes y derechos de las partes- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas- Riesgos por incumplimientosRecepción y manejo de denunciasComo tratar las denunciasInvestigación de una denunciaUNIDAD DIDÁCTICA 9. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)Aproximación a la Norma ISO 37301Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301Contexto de la organizaciónLiderazgoPlanificaciónApoyoOperacionesEvaluación del rendimientoMejora continuaUNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)Delito de tráfico ilegal de órganosDelito de trata de seres humanosDelitos relativos a la prostitución y corrupción de menoresDelitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticosDelitos de estafas y fraudesDelitos de insolvencias puniblesDelitos de daños informáticosUNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidoresDelitos de blanqueo de capitalesDelitos contra la hacienda pública y la Seguridad SocialDelitos contra los derechos de los ciudadanos extranjerosDelitos de construcción, edificación o urbanización ilegalDelitos contra el medio ambienteUNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantesDelitos de tráfico de drogasDelitos de falsedad en medios de pagoDelitos de cohechoDelitos de tráfico de influenciasDelitos financiación del terrorismo

Objetivos

Acercar al alumno a los principales conceptos contables de una empresa. Conocer del Plan General de Contabilidad Actual. Indagar sobre la importancia de conceptos clave como gastos, ingresos, inmovilizado, bienes, etc. de gran importancia a la hora de llevar a cabo la contabilidad de la empresa. Conocer la influencia del impuesto sobre valor añadido (IVA) en el campo de la contabilidad. Aportar al alumno de un modo rápido y sencillo todos aquellos conocimientos sobre el funcionamiento y obligaciones formales de una empresa en el ámbito contable.

Duración

200 horas